澳大利亚数字货币牌照申请

澳大利亚 AUSTRAC 牌照是指在澳大利亚境内进行货币服务业务（MSB）或者金融服务业务（AFSL）的机构必须持有的许可证。AUSTRAC是澳大利亚联邦警察局下属的一个财经情报机构，监管范围十分广泛，旨在确保金融机构和货币服务提供商的合规性，防范洗钱、恐怖融资等非法活动的发生。因此，获得 AUSTRAC 牌照是开展金融服务业务的基本要求之一，同时也是保障客户权益的重要措施之一。获得AUSTRAC 牌照需要符合一系列条件和标准，并接受 AUSTRAC 的监管和审核。

澳洲 AUSTRAC 牌照经营范围涉及多个领域，主要包括以下几类：

1、货币服务业务（MSB）

货币服务业务是指在澳大利亚境内提供货币转移、汇兑、预付卡、旅行支票等货币服务的机构。获得 AUSTRAC 牌照后，可以开展这些货币服务业务。

2、金融服务业务（AFSL）

金融服务业务是指在澳大利亚境内提供投资、保险、信托、基金管理等金融服务的机构。获得 AUSTRAC 牌照后，可以申请获得金融服务许可证，并在符合监管标准和要求的前提下开展金融服务业务。

3、虚拟货币交易所

虚拟货币交易所是指在澳大利亚境内提供加密货币买卖和交易服务的机构。获得AUSTRAC 牌照后，可以在符合监管要求的前提下开展虚拟货币交易所业务。

4、银行、证券公司和金融机构的合规部门

银行、证券公司和金融机构的合规部门需要确保公司符合澳洲的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）法规，以确保公司在符合监管要求的前提下开展业务。

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。

将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及 AUSTRAC 的监管范畴。为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF 修正案预计于 2018 年4 月 1 日生效。

AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与 AML/CTF法案和规则的合规性。在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的权力：

1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。

2、AUSTRAC 首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。新政权一旦颁布，将授权澳大公司的首席执行官就更多的监管罪行发出违法通知。提供指定服务的机构将面临违反客户了解程序、报告义务、记录义务和提供所要求信息的任何不遵守行为的风险。根据现行法律，这些不遵守规定的领域要求联邦法院提起民事诉讼。AUSTRAC 首席执行官对这些类型的侵权行为发出侵权通知的能力将使 AUSTRAC 能够更有效地促进对AML/CTF 行为的遵守。

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因此，报告实体应确保严格遵守 AML/CTF 法案和规则，特别是在违法通知权方面。修正案还将扩大 AUSTRAC 首席执行官的权力，以发布补救指示，要求报告实体纠正过去违反民事处罚规定的行为(例如，报告要求)。但是，澳大公司的首席执行官只能在该违约发生之日起两年内，就过去的违约行为提出一个补救的方向，如果这是对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使澳大利亚能够更有效地确保报告实体的遵守情况，并减少财政情报差距。

由于警方和海关官员将获得扩大的权力，搜查和没收实体货币和持票人的票据(BNIs)，其中存在洗钱、恐怖主义融资或其他严重刑事犯罪的嫌疑，因此，澳大利亚首席执行官的调查和执法权力也将得到加强。他们还将能够对不遵守质询和搜索义务的行为进行侵权处罚。

AUSTRAC 牌照要求将把 AML/CTF 规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。

2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

澳洲 AUSTRAC 牌照的优势

（1）实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

（2）获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准，您可以在澳洲及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

（3）数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一，与欧美匹配的金融体系，使得 AUSTRAC 牌照成为数字货币交易机构的标配。

（4）资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾；

2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；

3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。

5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；

6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，股价按照每股 1 澳币设置。

申请注册澳大利亚商业号码 ABN 消费税 GST，需要以下资料：

1、公司司号 ACN；

2、公司负责人董事的个人税号

3、个人资料（公司负责人董事）

4、公司的业务性质，经营方向；

5、公司的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；

区块链牌照(如何申请澳大利亚 AUSTRAC 牌照，有何作用呢)

2、申报 GST 的方式：可选择每季度申报或者年度申报

其次，我们需要开设澳大利亚银行账户，提供如下附件：

1. 公司注册证书；

2. 公司税号；

3. 澳大利亚当地董事的个人 ID 扫描件；

4. 所有股东的护罩扫描件；

5. 当地董事的近三个月的地址证明扫描件；

6. 所有董事及股东的客户的电子签名。

递交申请牌照资料还需要董事的无犯罪记录公证以及撰写一份数字子货 B 交易商的商业计划书、以及运营方案。

办理时间一般 1-2 个月左右。

若有这方面的需求，欢迎留言或私信交流探讨。